Как проверить контрагента
При трудоустройстве или заключении хозяйственного (коммерческого) договора полезно проверить работодателя или контрагента на благонадежность. Если от работника, при заключении трудового договора, потребуют множество справок, то работодатель о себе мало что расскажет работрнику. Ваш будущий вероятный партнер также может ввести в заблуждение дабы заключить выгодный для него договор, приукрасить свои возможности и финансовую устойчивость. В результате можно попасть в неловкую ситуацию, когда, приступив к работе или совместному бизнесу, придется думать о расторжении недавно заключенного договора. Чтобы принять правильное решение полезно проверить юридическое лицо либо ИП, с которым Вы собираетесь работать по открытым источникам, которые есть в свободном доступе и в первую очередь это, конечно, информация с сайта Комитета государственных доходов РК.
Забиваете в Google запрос «поиск налогоплательщика» и выбираете сайт Комитета государственных доходов Республики Казахстан:
http://kgd.gov.kz/ru/services/taxpayer_search
заходите на страницу по указанной ссылке и видите следующую форму:
Достаточно ввести БИН юридического лица, чтобы получить информацию о дате регистрации и об уплате налогов за последние 5 лет (в соответствии с пп.1. п.1 статьи 30 Налогового Кодекса РК, данная информация не является налоговой тайной). Этой информации уже достаточно для того, чтобы сделать вывод о финансовой устойчивости предприятия. Если Вы видите, что фирма платит стабильно налоги, то с ними точно можно работать, если же нет, например, как здесь, одни нули, то, либо они работают «в черную» либо еще не «встали на ноги»:
Но это еще не все. Во всемирной сети множество онлайн сервисов по предоставлению аналогичной и более подробной информации о контрагенте, некоторые из них платные. Из бесплатных мне больше всего понравился https://adata.kz/
Здесь также достаточно БИНа компании, чтобы узнать гораздо больше, чем на сайте ДГД, например, можно узнать кто руководитель, его ИИН, есть ли еще какие-то компании у данного руководителя...
Можно проверить контрагента по реестру исполнительных производств Министерства юстиции РК по ссылке:
http://www.adilet.gov.kz/ru/kisa/erd
По некоторым юридическим лицам может выйти список из нескольких сотен исполнительных производств, по которым данный должник уже давно ничего не платит. Понятно, что с таким работодателем или партнером опасно иметь дело.
Ну и, наконец, более тонкая операция: проверка лица на предмет судебных исков. Может оказаться, что исполнительных производств нет, но «товарищ» втянут в принеприятнейшие судебные разбирательства, которые в скором времени могут обернуться блокировкой счетов либо ликвидацией предприятия. Чтобы исключить этот риск, нужно зайти в судебный кабинет Верховного суда Республики Казахстан и, зная место регистрации контрагента проверить на предмет наличия к нему исков, возможно, Вы увидите, что контрагент на грани банкротства.
Обращайтесь к нам за консультацией, прежде чем, заключить какой-либо договор, присылайте договор на экспертизу, заказывайте проверку контрагента по базам данных госорганов и организаций.
01.09.2019